مصوبات هیأت مدیره مورخ 95/7/3

سی و هشتمین جلسه هیأت مدیره در تاریخ 95/7/3 ساعت 16 در محل سازمان برگزار شد.

1-در ابتدای جلسه خانم مهندس صادقی درخصوص نتیجه مجمع بررسی وضعیت ساختمان اداری سازمان سوالی طرح نمودند که موضوع مورد بحث و بررسی اعضاء قرار گرفت و نهایتاً با توجه به نامه مورخه 95/7/2 هیأت رئیسه مجمع مذکور مبنی بر اعلام تنفس مجمع و درخواست اسناد و مدارک مربوطه مقرر گردید که از نظر هیأت مدیره جلسه مذکور که با پیشنهاد بازرسین سازمان به منظور هم اندیشی و ارائه راهکار مشخص جهت تعیین تکلیف ساختمان اداری تشکیل گردیده بود، پایان یافته تلقی می شود و تنفس اعلام شده را قانونی نمی داند ضمن اینکه در جلسه مذکور برای تنفس رأی گیری بعمل نیامد، بنابراین مقرر شد که کارگروه تخصصی ساختمان بطور جدی و مستمر تشکیل جلسه داده و برنامه ریزی لازم در خصوص تعیین تکلیف آن پیشنهادهای خود را جهت تصویب به هیأت مدیره اعلام نماید.

2-درخصوص نامه شماره 26523 مورخه 95/6/31 دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی مبنی بر مبلغ اختیار و مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و خدمات در سال 1395 موضوع ماده 12 نظام نامه معاملات هیأت مدیره بشرح بند 4 نامه مذکور تفویض اختیار نمود.

3-با درخواست آقای دیناروند پیمانکار چاپ و تکثیر سازمان مبنی بر افزایش 200 ریال برای فتوکپی هربرگ سیاه و سفید موافقت شد( با توجه به اینکه پس از راه اندازی اتوماسیون اداری امکان چاپ رنگی از ایشان گرفته شده است).

4-درخواست هیأت مدیره تعاونی مسکن صداوسیما مطرح و مقرر گردید که در خصوص این پروژه بر مبنای 50 درصد تخفیف طراحی و 20 درصد تخفیف نظارت اعمال گردد ضمن اینکه بر لزوم عقد قرارداد با مجری ذیصلاح تأکید گردید(ضمناً تخفیف در ظرفیت مهندسین نیز به میزان تخفیف مذکور منظور گردد).

5-مقرر گردید خروج قطعی نظارت از سازمان ، منوط به اظهار نظر کتبی مهندسین ناظر درخصوص تسویه حساب مالی با مالک باشد.

6-مقرر گردید بازگشایی پاکات مربوط به بیمه مسئولیت در جلسه آتی هیأت مدیره گشوده شود.( پس از بررسی های فنی در کمیسیون معاملات)

7-مقرر شد به جهت تسهیل در امور نظارت پروژه مجتمع روبروی پمپ بنزین خیابان فردوسی از بین 10 نفر ناظر هماهنگ کننده پروژه مذکور 3 نفر به انتخاب خود ناظرین هماهنگ کننده به مالک معرفی شوند.

غایب( دکتر محمدی: موجه)