مصوبات هیأت مدیره مورخ95/11/23

دستور جلسه

بحث:

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات

1

پرداخت حق الزحمه کنترل نقشه بر اساس نامه شماره 77258 راه و شهرسازی

پیشنهاد شد که کارکرد سه ماه از سال 93 که پرداخت نشده بود بر اساس تعرفه همان سال و برای سال 95 براساس تعرفه سال 94 با احتساب 10 درصد افزایش پرداخت شود.

9

موافق

7

تصویب شد

مخالف

2

2

بررسی صورتجلسه 95/9/3با شورای مرکزی برای پرداخت حسابهای فی مابین تا قبل از 5 اسفند که شامل تخفیف گردد.

با توجه به تخفیف مناسب شورای مرکزی و حل اختلاف های حسابهای سال قبل پیشنهاد شد که صورتجلسه مذکور امضاء و بدهی سازمان پرداخت شود.

10

موافق

8

تصویب شد

مخالف

2

3

تعیین تکلیف سپرده های سازمان در بانک کشاورزی

با توجه به استعلام انجام شده از بانک های مختلف پیشنهاد شد که کلیه حسابهای سازمان به بانک ملت انتقال یابد.

10

موافق

10

پیشنهاد مکتوب بانک ملت پرداخت سود به حسابهای سپرده روز شمار 20درصد وکوتاه مدت یکساله 23 درصد می باشد.

مخالف

0

4

بررسی نامه شماره 57504/430 وزارت راه وشهرسازی درخصوص برگزاری مجمع انتخاب بازرسین

پیشنهاد شد با توجه به نامه وزارت راه وشهرسازی با درج دو موضوع انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب بازرسین مجدداً آگهی مجمع با رعایت تشریفات قانونی منتشر شود.

9

موافق

7

تصویب شد

مخالف

2

5

بررسی صدور مجوز حضور بازرسان در جلسات هیأت مدیره

با توجه به مفید بودن حضور بازرسان در جلسات پیشنهاد شد که بازرسین به جلسه دعوت شوند اما به رئیس جلسه اختیار داده می شود که هر زمان حضور بازرس در جلسه موجب اخلال در امور جلسه شود از ادامه حضور وی ممانعت نماید.

11

موافق

8

تصویب شد

مخالف

3

6

تفویض اختیار به هیأت رئیسه به منظور چینش کارمندهای سازمان براساس چارت مصوب

پیشنهاد شد که با تفویض اختیار به هیأت رئیسه در مورد این دستور در جلسه ای که در این خصوص تشکیل می شود از اعضای هیأت مدیره نیز دعوت بعمل آید.

11

موافق

9

تصویب شد

مخالف

2

7

انتخاب خزانه دار

به جلسه بعد موکول شد.

11

موافق

11

تصویب شد

مخالف

0

8

تعیین تکلیف انتخابات گروه های تخصصی و کمیسیون های مشورتی

پیشنهاد شد که بعنوان آخرین فرصت تا تاریخ 15 اسفندماه مجدداً از طریق فراخوان فرصت ثبت نام داده شود.

11

موافق

11

تصویب شد

مخالف

0

9

تعیین تکلیف چاپ سررسید سال95

با توجه به بررسی های هیأت رئیسه پیشنهاد شد با نمونه مصوب کمیسیون رفاهی و با استفاده از اسپانسر و هماهنگی با کمیسیون مذکور استعلام لازم بعمل آید.

12

موافق

12

تصویب شد

مخالف

0