مصوبات هیأت مدیره مورخ 96/1/19

موارد پیش از دستور :

در ابتدای جلسه ریاست سازمان ضمن تبریک سال جدید ، اظهار امیدواری نمودند که سال 96 سالی توأم با موفقیت برای همه اعضاء سازمان باشد ، همچنین ایشان از برگزاری مجمع و انتخاب بازرسان سازمان با بهترین کیفیت علی رغم همه مشکلاتی که در جهت برگزاری آن وجود داشت ابراز رضایت نمود و به بازرسان منتخب تبریک عرض نمودند .

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۱

تعیین تکلیف در خصوص زمان اعمال تعرفه جدید شناسنامه فنی ملکی

باتوجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره درخصوص اعمال تعرفه جدید شناسنامه فنی و ملکی درسال 96 پیشنهاد شدکه انجام مصوبه به پروژه هایی اعمال شود که دستور نقشه آن درسال ۹۶ صادر
شده باشد .

10

موافق

6

تصویب شد .

مخالف

۴

2

تصمیم گیری درخصوص میزان ظرفیت خدمات مهندسی سال ۹۶

پیشنهاد شد موضوع بصورت ویژه در جلسه آینده مطرح شود و کلیه اعضاء تحلیل کارشناسی خود را ارائه دهند .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

3

تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد كميسيون ساختمان

پیشنهاد کمیسیون ساختمان مبنی بر شروع عملیات تکمیل ساختمان نیمه کاره برمبنای نقشه های تهیه شده توسط مشاور بدون افزایش تراکم مطرح و جهت طرح در مجمع بمنظور تامین بودجه به میزان پانزده میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

4

تعیین تاریخ مجمع عمومی با موضوع بودجه سال 96و عملکرد 94

پیشنهاد شد که باتوجه به امکان تداخل با انتخابات ریاست جمهوری نوبت اول مجمع 96/۳/1و نوبت دوم 96/۳/21باشد .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

5

انتخاب اعضاء شوراي انتظامي

باتوجه به مصوبه قبلی هیأت مدیره در این مورد پیشنهاد شد که اعضاء رشته های عمران و تأسیسات هیأت مدیره برای جلسه آتی گزینه های خود را معرفی نمایند .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

دستور جلسه :

بحث :

تعداد حاضرین

نتیجه آرا

توضیحات :

۶

تصمیم گیری درخصوص نحوه ادامه فعالیت کمیسیون کنترل نقشه

باتوجه به اینکه تصمیم گیری درخصوص افراد واجد شرایط در هر رشته برعهده گروه ها و کمیسیونهای تخصصی می باشد مقرر شد در اسرع وقت گروه های مذکور تشکیل گردد .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

۷

تصمیم گیری درخصوص ادامه فعالیت شورای حل اختلاف

باتوجه به عملکرد مناسب شورای حل اختلاف مقرر شد این شورا تقویت شود لذا پیشنهاد شد ریاست سازمان نیز لیست کلیه افرادی که در سالهای گذشته عضو شورای انتظامی بوده اند را تهیه و در جلسه آینده به هیأت مدیره معرفی کنند ، همچنین هریک از اعضاء هیأت مدیره نیز افراد واجد شرایط دیگری را که برای این شورا مفید می دانند معرفی نمایند .

11

موافق

11

تصویب شد .

مخالف

0

۸

تعیین تکلیف تقاضای مهندس کرمی درمورد کنترل نقشه های ازبیلت

باتوجه به نامه شماره راه و شهرسازی درخصوص منع فرآیند کنترل نقشه های ازبیلت درسازمان مقرر شد که این کنترل در سال 96 در سازمان متوقف گردد و بابت خدمات مشاوره آقای مهندس کرمی حق الزحمه مناسب توسط ریاست سازمان پرداخت شود .

10

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

0

۹

پیشنهاد مدیر امور اداری برای پرداخت پاداش روز مرد

با پاداش مطابق با سال ۹۵ موافقت شد .

10

موافق

10

تصویب شد .

مخالف

0